廣州警方端掉三個特大地下錢莊 涉案額逾20億元　

廣州警方日前端掉3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人。廣州警方供圖

　　廣州警方22日通報，該市警方日前端掉3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人，涉案的非法兌現支票交易額逾20億元。同時，警方凍結涉案銀行賬戶100余個，凍結資金共計140多萬元。目前該案仍在進一步偵辦中。

　　今年5月份，警方接到線索，位于廣州天河區銀利街某批發市場內的3個糧油檔以及關聯賬戶頻繁發生大額資金收付和公轉私業務，存在非法結算型地下錢莊的重大嫌疑。

廣州警方日前端掉3個特大地下錢莊，抓獲9名犯罪嫌疑人。廣州警方供圖

　　落網的上述9名犯罪嫌疑人均為親屬關系。據廣州警方介紹，自2010年起，姚某(女，40歲，廣東汕頭市人)、劉某(男，34歲，廣東汕頭市人)和林某(男，50歲，廣東汕尾市人)以經營糧油批發為幌子，分別控制3個地下錢莊，大肆開展非法兌現支票活動。他們用各自父母等親戚朋友的身份證，先后注冊了10多個空殼經營部和商行，并在多家銀行開設10多個對公賬戶和100多個個人賬戶。

　　按照支票面額、類型的不同，他們分別按0.5%至1%不等的比例計算收取手續費，利用空殼個體工商戶的對公賬戶收取支票款項，轉到個人賬戶，再將扣除手續費后的資金轉賬至“客戶”指定賬戶，從而達到支票兌現的目的。

　　團伙成員分工明確，當中有人負責接票，有人負責跑銀行入票，有人負責操作網銀轉賬。短短幾年間，這3個原本獨立的個體戶生意快速發展成“家族式鏈條生意”。當遇到所兌支票金額較大或票數較多時，3個團伙還會交叉兌換支票。(完)

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