最大地下錢莊非法經營案?？陂_庭 涉案額727億元

　　海口網10月16日消息 日前，全國最大地下錢莊非法經營案在海南省?？谑行阌^人民法院公開開庭審理。該犯罪團伙近3年以來利用一家投資公司做掩護，在海南開設“工具公司”，通過轉賬方式把錢轉入“客戶”指定賬戶，從而規避銀行對企業賬戶的管理。該案涉案金額高達727億余元，為建國以來最大非法經營地下錢莊案。

　　據了解，為偵破此案，海南省警方經偵總隊成立專案組，采取了周密的部署，與異常狡猾的犯罪分子斗智斗勇，于去年11月12日將準備出境潛逃的主犯劉某抓獲，之后另外三名團伙人員也相繼在深圳落網，查扣涉案財物價值數千萬元。

　　案件破獲后，由海口市秀英區檢察院提起公訴，秀英法院于近日公開開庭審理。

　　記者從有關部門了解到，警方破案期間，該犯罪團伙抓住社會上存在規避銀行、隱匿資金流向的潛在市場，以開在深圳的一家投資公司為掩護，然后利用他人身份證在?？?、三亞注冊了10家公司，在商業銀行開設公司賬戶、網銀。

　　當有業務需求的人與他們在深圳的業務人員取得聯系后，他們通過公司間轉賬的形式，把資金轉入公司賬戶，再由網銀轉入客戶指定的賬戶，從而達到為客戶的資金從公司賬戶轉入個人賬戶而不被發現的目的，規避銀行的監管。他們則可從中獲得0.4‰—3.5‰的利潤，因為交易額巨大，他們利潤非常豐厚。

　　據悉，該犯罪團伙在沒有實際交易的情況下，先后為全國29個省市區的2000多家單位和個人以上述形式隱匿資金流向，從中獲利數千萬元。該團伙成員年齡最大的42歲，最小的25歲，檢察機關指控證據等材料多達32卷。

　　目前，秀英法院仍在進一步審理此案，將于近期作出判斷。

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